Pagrindinės pareigos
kaip atitikties užtikrinimo pareigūnas:
- Ataskaitų teikimas vyriausybinėms reguliavimo institucijoms
- Vidaus atitikties peržiūrų atlikimas
- Pagalba rengiant valdybos ir vyresniųjų vadovų ataskaitų medžiagą.
- Pagalba atliekant vidaus procesų ir kontrolės peržiūras
- inicijuoti ir dokumentuoti darbuotojų atitikties mokymus
- Atnaujinti vidaus rizikos vertinimus, politiką, procedūrinius dokumentus ir kt.
- Pagal poreikį teikti pagalbą kitiems "NomuPay" įmonių grupės nariams.
- kurti, stebėti, tobulinti ir nuolat peržiūrėti MSO kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimo sistemas, siekiant užtikrinti, kad jos būtų atnaujintos, atitiktų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus ir veiksmingai valdytų visą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką;
AML pareigūnas:
- veikia kaip centrinis atskaitos taškas pranešant apie įtartinus sandorius ir pagrindinis kontaktinis punktas su Jungtiniu finansinės žvalgybos padaliniu (toliau - JFIU) ir teisėsaugos institucijomis;
- įtartinų sandorių nustatymas ir pranešimas apie juos;
- prižiūrėti ir (arba) peržiūrėti vidaus atskleidimus, išimčių ataskaitas ir visą turimą svarbią informaciją, kad būtų galima nuspręsti, ar teikti ataskaitą JPG;
- Užtikrinti, kad AML/CTF personalo mokymai būtų tinkami, pakankami ir veiksmingi.
- visų su tokiomis vidaus peržiūromis susijusių įrašų saugojimas.
Ką atsinešite
- Puikūs analitiniai problemų sprendimo įgūdžiai ir bendravimo įgūdžiai, gebėjimas veiksmingai bendrauti su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis tiek žodžiu, tiek raštu.
- Gerai mokėti anglų kalbą raštu ir žodžiu.
- Gerai išmanyti finansinių paslaugų, duomenų apsaugos ir kovos su pinigų plovimu įstatymus ir taisykles.
Patirtis ir reikalavimai
- Ne mažiau kaip penkerių metų profesinė patirtis AML arba atitikties užtikrinimo srityje reguliuojamoje finansų įmonėje.
Kandidatas gali rinktis darbą Honkonge esančiuose bendrovės biuruose, dirbti iš namų arba pasirinkti mišrų darbo pobūdį. Kartais reikės susitikti asmeniškai bendrovės biuruose.
