Responsabilità principali
In qualità di responsabile della conformità:
- Segnalazione alle autorità governative di regolamentazione
- Conduzione di verifiche interne di conformità
- Assistenza nella preparazione del materiale di reporting per il consiglio di amministrazione e per gli alti dirigenti.
- Supporto alle revisioni dei processi interni e di controllo
- Avviare e documentare la formazione sulla conformità del personale
- Aggiornamento delle valutazioni interne dei rischi, delle politiche e dei documenti procedurali, ecc.
- Supporto ad altri membri del gruppo NomuPay, se necessario.
- Sviluppare, monitorare, potenziare e rivedere continuamente i sistemi AML/CTF della MSO per garantire che siano aggiornati, che soddisfino i requisiti statutari e normativi e che gestiscano efficacemente tutti i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo;
In qualità di responsabile dell'antiriciclaggio:
- fungere da punto di riferimento centrale per la segnalazione di transazioni sospette e da principale punto di contatto con la Joint Financial Intelligence Unit ("JFIU") e con le forze dell'ordine;
- Identificare e segnalare le transazioni sospette;
- Supervisionare e/o esaminare le comunicazioni interne, i rapporti di eccezione e tutte le informazioni pertinenti disponibili per determinare se presentare o meno un rapporto all'UIF;
- Garantire una formazione adeguata, appropriata ed efficace del personale addetto all'AML/CTF.
- Conservare tutti i documenti relativi a tali revisioni interne.
Cosa portare
- Eccellenti capacità analitiche e di risoluzione dei problemi, nonché capacità di comunicazione, con l'abilità di comunicare efficacemente con diversi interlocutori, sia verbalmente che per iscritto.
- Conoscenza dell'inglese scritto e parlato.
- Forte conoscenza delle normative sui servizi finanziari, della protezione dei dati e delle leggi e normative antiriciclaggio.
Esperienza e requisiti
- Almeno cinque anni di esperienza professionale pertinente, in una funzione antiriciclaggio o di conformità per una società finanziaria regolamentata.
Il candidato può scegliere di lavorare negli uffici della società a Hong Kong - Kowloon, di lavorare da casa o di adottare una modalità di lavoro ibrida. Occasionalmente saranno richiesti incontri di persona negli uffici della società.
