Principales responsabilidades
Como Responsable de Cumplimiento:
- Presentación de informes a las autoridades reguladoras gubernamentales
- Realización de revisiones internas de cumplimiento
- Asistir en la preparación de los informes para el consejo de administración y la alta dirección.
- Apoyo a las revisiones de los procesos y controles internos
- Iniciar y documentar la formación del personal en materia de cumplimiento
- Actualización de las evaluaciones internas de riesgos, políticas y documentos de procedimiento, etc.
- Apoyo a otros miembros del grupo de empresas NomuPay en caso necesario
- Desarrollar, supervisar, mejorar y revisar continuamente los sistemas AML/CTF del MSO para garantizar que están actualizados, cumplen los requisitos legales y reglamentarios y gestionan eficazmente todos los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo;
Como responsable de AML:
- Actuar como punto de referencia central para la notificación de transacciones sospechosas y principal punto de contacto con la Unidad Conjunta de Inteligencia Financiera ("JFIU") y los organismos encargados de hacer cumplir la ley;
- Identificación y notificación de transacciones sospechosas;
- Supervisar y/o revisar las revelaciones internas, los informes de excepción y toda la información pertinente disponible para determinar si procede o no presentar un informe a la DCIF;
- Garantizar que la formación del personal ALD/CFT sea adecuada, apropiada y eficaz.
- Mantener todos los registros relacionados con dichas revisiones internas.
Lo que debe llevar
- Excelentes aptitudes analíticas para la resolución de problemas, así como aptitudes de comunicación, con capacidad para comunicarse eficazmente con diferentes partes interesadas, tanto verbalmente como por escrito.
- Dominio del inglés hablado y escrito.
- Conocimiento profundo de la normativa sobre servicios financieros, protección de datos y leyes y reglamentos contra el blanqueo de dinero.
Experiencia y requisitos
- Al menos cinco años de experiencia profesional pertinente, ya sea en una función de AML o de Cumplimiento para una empresa financiera regulada.
El candidato puede optar por trabajar en las oficinas de la empresa en Hong Kong - Kowloon, trabajar desde casa o adoptar un acuerdo de trabajo híbrido. Se requerirán reuniones ocasionales en persona en las oficinas de la empresa.
