主要职责
作为合规官：
- 向政府监管机构报告
- 进行内部合规审查
- 协助编写董事会和高级管理人员报告材料
- 支持对内部流程和控制的审查
- 启动并记录员工合规培训
- 更新内部风险评估、政策和程序文件等。
- 根据需要为 NomuPay 集团公司的其他成员提供支持
- 开发、监测、加强和不断审查管理事务办公室的反洗钱/反恐融资系统，确保这些系统是最新的，符合法定和监管要求，并有效管理所有洗钱和恐怖主义融资风险；
担任反洗钱干事：
- 作为报告可疑交易的中央参考点，以及与联合金融情报室（JFIU）和执法机构的主要联络点；
- 识别和报告可疑交易；
- 监督和/或审查内部披露、异常报告和所有可用的相关信息，以决定是否向联合 国金融情报机构提交报告；
- 确保反洗钱/反恐怖主义融资机制工作人员的培训充分、适当和有效。
- 保存与此类内部审查有关的所有记录。
您需要携带的物品
- 出色的分析问题和解决问题的能力以及沟通能力，能够与不同的利益相关者进行有效的口头和书面沟通。
- 熟练掌握英语书面和口语。
- 非常了解金融服务法规、数据保护和反洗钱法律法规。
经验和要求
- 在金融监管公司反洗钱或合规部门至少有五年相关专业经验。
应聘者可以选择在公司位于香港九龙的办事处工作，也可以选择在家工作，或采用混合工作安排。偶尔需要亲自到公司办公室开会。
